Gerencia Principal de Control
Entender en la verificaci�n de la intermediaci�n financiera no autorizada y de eventuales infracciones a la Ley de R�gimen Penal Cambiario y la Ley de Entidades Financieras, como as� tambi�n promover la sustanciaci�n de actuaciones cambiarias y financieras por incumplimiento de los reg�menes vigentes.
Jos� Luis Dubini | Gerente Principal
Es contador p�blico nacional egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Luego de trabajar varios a�os en el sistema financiero local -Banco Comercial de Tres Arroyos S.A.- ingres� por concurso al Banco Central en el a�o 2000, desempe��ndose en el �rea de prevenci�n de lavado de activos en donde, entre otras funciones, prest� colaboraci�n en causas judiciales.
Ocup� los cargos de Gerente Principal de Supervisi�n de Operaciones Especiales, Gerente de An�lisis de Operaciones Especiales, Vocal del Consejo Asesor de la U.I.F., Coordinador Alterno en la Comisi�n de Prevenci�n del Lavado de Dinero y Financiaci�n del Terrorismo del SGT N� 4 del Mercosur y Oficial de Cumplimiento Suplente del BCRA ante la U.I.F. Tambi�n integr� el Cuerpo de Peritos del BCRA. Desde el a�o 2014 hasta el 2020 se desempe�� en la Gerencia Principal de Planeamiento y Control de Gesti�n de SEFyC.
